Analista de Prevenção A Fraude Bilingue

Salário: R$ 3.266,25
Modalidade: Presencial
Local de Trabalho: Lapa de Baixo – São Paulo/SP
Sobre a oportunidade:
Se você é uma pessoa analítica, detalhista e possui interesse na área de Prevenção a Crimes Financeiros, esta oportunidade pode ser para você.
Como Analista FinCrime – PEP & Sanctions, você atuará em operações relacionadas à análise de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), Sanções e Compliance, contribuindo para tomadas de decisão assertivas e alinhadas às políticas internas da companhia.
Principais Responsabilidades
Análise PEP (Pessoas Politicamente Expostas):
Revisar alertas gerados por possíveis correspondências em bases globais e locais de PEP;
Analisar informações cadastrais para identificar potenciais exposições PEP;
Realizar pesquisas complementares utilizando informações como ocupação e empregador;
Escalar casos confirmados ou potenciais para a equipe interna de FinCrime;
Aprovar falsos positivos mediante evidências e documentação adequada;
Manter registros claros e precisos das investigações realizadas.
Análise de Sanções:
Revisar alertas relacionados a nomes, palavras-chave, localidades e transações;
Analisar clientes e transações utilizando bases globais de sanções;
Validar possíveis correspondências por meio de dados complementares, como data de nascimento e identificadores relacionados;
Escalar casos confirmados para a equipe interna de FinCrime;
Encerrar alertas classificados como falsos positivos com justificativa adequada;
Garantir a documentação e manutenção dos registros conforme padrões operacionais e SLAs.
Jornada de Trabalho
Horário: 09h00-17h12
Escala 5×2 (folgas variáveis).
Requisitos
Ter 18 anos ou mais;
Ensino médio completo;
Ensino superior cursando ou concluído será considerado diferencial;
Pacote Office básico;
Inglês avançado ou fluente (CEFR C1/C2);
Residir em São Paulo;
Para candidatos do sexo masculino, estar em situação regular com o serviço militar obrigatório;
Experiência prévia em serviços financeiros, prevenção à fraude, Compliance, FinCrime ou áreas correlatas será um diferencial.
Benefícios
Programa de Idiomas;
Plano de Carreira com recrutamento interno após 3 meses de empresa;
Parcerias educacionais com descontos de até 70%.
Vale-refeição/alimentação;
Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
Auxílio combustível para colaboradores do turno noturno;
Seguro de vida;
Auxílio funeral.
Plano de saúde;
TotalPass;
Auxílio-creche para crianças de até 4 anos;
Apoio psicológico e iniciativas de bem-estar;
Sessões de massagem; espaços de convivência, sala de jogos, karaokê e sala de cinema.